Ý nghĩa thực sự của giao dịch tiền mã hóa

Giao dịch tiền mã hóa là hành động mua và bán các tài sản kỹ thuật số thông qua một sàn để kiếm lợi từ biến động giá ngắn hạn. Điều này khác với đầu tư tiền mã hóa, ở đó mục tiêu là nắm giữ một tài sản trong vài tháng hoặc vài năm và kiếm lợi từ tăng trưởng dài hạn. Nhiều người mới nhầm lẫn hai khái niệm này, và sự nhầm lẫn đó là một trong những lý do chính khiến các nhà giao dịch mới thua lỗ. Họ tham gia thị trường với kỳ vọng tăng trưởng ổn định như một danh mục cổ phiếu, rồi hoảng loạn khi giá giảm 20% chỉ trong một ngày.

Khoảng thời gian là yếu tố khác biệt cốt lõi. Một người giao dịch có thể nắm một vị thế trong vài phút, vài giờ, hoặc vài tuần. Một nhà đầu tư có thể nắm trong nhiều năm. Các chiến lược, công cụ, quản lý rủi ro và tư duy cần thiết cho từng mục đích hoàn toàn khác nhau. Bài học này tập trung vào giao dịch, chứ không phải đầu tư.

Cách hoạt động của một sàn giao dịch tiền mã hóa

Một sàn là nền tảng ghép mua và bán, hoặc điền lệnh của bạn từ nguồn thanh khoản riêng của nó. Khi bạn đặt lệnh mua Bitcoin ở mức 60.000 USDT, sàn sẽ tìm người sẵn sàng bán ở mức giá đó, hoặc một market maker sẽ điền lệnh từ order book.

Order book là danh sách trực tiếp tất cả các lệnh mua và bán mở cho một cặp giao dịch. Giá mua cao nhất được gọi là bid, giá bán thấp nhất được gọi là ask. Khoảng cách giữa chúng được gọi là spread. Trong các thị trường thanh khoản cao như BTC/USDT, spread thường chỉ là vài cent. Ở các đồng Altcoin nhỏ hơn, spread có thể rộng, đồng nghĩa với việc bạn mất tiền khi vào và thoát lệnh.

Giao dịch tức thì (Spot) so với Futures bằng tiếng Anh đơn giản

Giao dịch spot có nghĩa là bạn mua tài sản thực sự và sở hữu nó. Nếu bạn mua 1 Bitcoin ở spot, Bitcoin đó ở trong ví sàn của bạn và bạn có thể rút nó về ví cá nhân. Tổn thất tối đa của bạn là giá trị đó lao xuống bằng 0, nhưng bạn không thể mất nhiều hơn số tiền bạn bỏ ra mà không có rủi ro bổ sung.

Giao dịch tương lai có nghĩa là bạn giao dịch một hợp đồng theo dõi giá của một tài sản, mà không sở hữu chính tài sản đó. Bạn có thể mở vị thế mua (lợi nhuận khi giá tăng) hoặc vị thế bán (lợi nhuận khi giá giảm). Hợp đồng tương lai sử dụng đòn bẩy, có nghĩa bạn có thể mở một vị thế lớn hơn nhiều so với số dư thực tế của bạn. Điều này làm tăng cả lợi nhuận lẫn thua lỗ. Một vị thế đòn bẩy 10x di chuyển nhanh gấp 10 lần so với giá cơ sở. Sự biến động 5% đi ngược lại bạn đồng nghĩa bạn mất một nửa vốn ký quỹ. Đây là cách mà người mới bắt đầu làm nổ tung tài khoản trong một giao dịch.

Tại sao hầu hết người giao dịch mới lại thua lỗ

Ba lý do phổ biến nhất khiến các trader mới thua lỗ trong tiền điện tử là: giao dịch bằng số tiền bạn không thể mất, bỏ qua quản lý rủi ro hoàn toàn, và sử dụng đòn bẩy cao trên futures mà không hiểu cách thanh lý hoạt động. Thanh lý là khi sàn buộc đóng vị thế của bạn vì thua lỗ đã ăn hết ký quỹ của bạn. Với đòn bẩy 20x hoặc 50x, thậm chí một cú wick nhỏ trong giá cũng có thể quét sạch bạn.

Một nguyên tắc đơn giản mà hầu hết các chuyên gia tuân thủ là không rủi ro quá 1 đến 2 phần trăm tổng số vốn giao dịch của bạn cho mỗi giao dịch. Điều này có nghĩa là nếu tài khoản của bạn là 10.000 USDT, mức thua tối đa cho mỗi giao dịch của bạn nên là 100 đến 200 USDT. Quy tắc đơn giản này là gì tách biệt những nhà giao dịch tồn tại đủ lâu để học khỏi những người bỏ cuộc sau khi phá hỏng ba tài khoản liên tiếp.

Nắm bắt chính

Giao dịch tiền điện tử là kiếm lợi từ biến động giá ngắn hạn, không phải nắm giữ trong nhiều năm như một nhà đầu tư. Các sàn ghép lệnh thông qua một sổ lệnh, và spread cho bạn biết mức độ thanh khoản của một thị trường. Spot có nghĩa là sở hữu tài sản, futures có nghĩa là giao dịch một hợp đồng có đòn bẩy. Thanh lý là rủi ro lớn nhất trong futures, và việc định vị kích thước ở mức rủi ro khoảng 1-2% mỗi giao dịch là mức tồn tại cơ bản. Bài học tiếp theo sẽ phân tích cách đọc biểu đồ nến và nhận diện các mẫu hành động giá cơ bản.